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广西玉林警方侦破特大传销案 涉案金额43亿元

2019-07-04 14:24  本文来源:中国消费者报·中国消费网 作者:顾艳伟 冯春晖

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  中国消费者报报道(冯春晖 记者 顾艳伟 )日前,广西玉林警方向媒体通报称,该市警方成功破获一起涉案金额高达43亿元、参与人数达3.88万人的特大传销案。55名骨干成员已全部落网,缴获现金146万元。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值约合7亿多元。

  从发现线索到侦破,在“0人报案”的条件下,玉林警方以摧枯拉朽之势摧毁传销组织,犯罪嫌疑人精心构建的庞大传销体系被彻底摧毁。

  密布天罗地网

  2017年年底,玉林市公安局民警在工作中发现,一家名为亚洲斑美拉美容养生机构有限公司(以下简称斑美拉公司)的企业,名义上是推销美容产品,但销售方式跟传销十分相似,声称只要成为“斑美拉”护肤品的代理,每年能赚50万到500万元不等。

  2017年12月19日,玉林市公安局成立专案组,对斑美拉公司进行立案侦查。经过大半年的不懈努力,专案组民警梳理出该公司经营模式具有明显的传销特征。该公司经常变化经营主体,还在其网站和微信平台上发布大量虚假信息以掩人耳目,同时开设有多个银行账户用于转移资金。为了逃避打击,掩饰其传销性质和犯罪所得,该公司甚至聘用了专业律师团队和营销专家,不断修改其经营模式,且多次主动联系直销公司挂靠,欲为自己披上合法外壳。

  2018年上半年,在大量证据的支撑下,专案组逐渐弄清了斑美拉公司基本情况。至此,摧毁斑美拉传销组织,清除这个毒瘤的时机已经成熟。一张抓捕传销骨干分子,摧毁斑美拉传销组织体系,查封、冻结其资金帐户,进而推动打击斑美拉传销犯罪的大网悄然张开。

  55名骨干落网

  随着调查的深入,专案组民警发现,该团伙极具反侦查意识,主要头目行踪不定,公司员工业务往来、数据使用储存都有严格要求和指定渠道,且将纸质账本材料从公司转移至别处存放,方便随时转移销毁。

  要想攻破此案,必须在核心人物归案的同时把所有关键证据材料查获、固定。同时,该案涉及人员遍布全国,数量大,人均投入额大,抓捕时机不当极易引起社会不良反应。

  万事俱备,只欠东风。2018年9月,专案组获知,10月10日,斑美拉公司新“壳”容玺公司开业典礼将在广州举行,届时,该传销团伙核心成员将聚集广州。专案组一致认为,这是一个收网的大好时机。

  10月9日,玉林市公安局组织160名执法人员,分赴广州、桂林、南宁、玉林两省四市,打响了一场围剿斑美拉传销组织的歼灭战。

  10月10日,专案组民警将斑美拉传销组织的55名骨干成员一网打尽。从该公司总部及主要犯罪嫌疑人的别墅中查获完整纸质和电子证据材料数十箱。另外,警方还缴获现金146万元,扣押法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆,电脑32台,以及一批用于传销的商品,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。

  至此,“斑美拉”全案共查封、扣押、冻结资金、资产约合7亿多元。


警方对查获的物证登记造册。

  案卷多达547份

  初战告捷后,专案组民警面对的却是前所未有的艰巨任务:55名犯罪嫌疑人需要审讯,10余万份的财务资料需要整理分析,数十亿元的资金流向及1000多个涉案账户需要甄别排查、大量财产需要查封冻结……海量工作必须在法定时间内完成。

  为了在法定期限内按程序打击犯罪,专案组民警连续20多天加班加点讯问、取证。历经200余天的连续奋战,专案组民警最终完成海量证据材料的提取固定工作,整理出547本案卷。

  2019年6月16日,该案被移送起诉。

责任编辑:黄磊

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